秘鲁颁布虚拟资产服务提供商法规，强化反洗钱/反恐融资要求

秘鲁发布虚拟资产服务提供商 (VASP) 法规，加强反洗钱/反恐怖融资 (AML) 要求

秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施“了解你的客户” (KYC) 和反洗钱 (AML) 措施，作为合规计划的一部分。该决议符合 FATF 建议，旨在控制和避免犯罪分子将这些平台用于非法目的。

秘鲁发布决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 在其结构中整合 KYC 和反洗钱合规性

秘鲁正在出台规则，以规范该国虚拟资产服务提供商 (VASP) 的运营。上个月，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了第 02648-2024 号决议，其中规定了这些公司应遵循的几项准则，以减轻被用于非法目的的风险。

 该决议规定，在秘鲁境内运营的 VASP 必须任命一名合规官，并实施反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (TF) 措施系统。此外，秘鲁交易所现在必须采用有效的了解您的客户 (KYC) 政策，并建立尽职调查步骤以实现这一目标。

此外，新规则规定，VASP 必须从参与超过 1,000 美元交易的用户那里获取身份和更多数据，从而有效地迫使这些提供商实施旅行规则合规性，因为“所有虚拟资产的转移都必须视为电子转移。”

据 SBS 称，这些措施是根据全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的建议采取的。这些措施是对总统令 Nº 006-2023-JUS 中已经确定的内容的补充，该法令将 VASP 列为秘鲁金融情报部门 (UIF-Peru) 监督下的强制对象。

 尽管如此，这些新规则仅影响 VASP，而不影响加密货币本身，仅规范用户通过这些机构控制下的托管钱包完成的交互和交易。

已经在该国运营的 VASP 将有 120 天的时间来调整其结构以遵守该决议。