来源:央视新闻客户端
在电信网络诈骗中,投资理财类诈骗一直是高发的一类。前不久,江苏苏州警方就通报了这样的一起案例。与其他投资类诈骗不同的是,犯罪嫌疑人作案专门针对一些偏好虚拟币投资的人,利用虚拟币收益波动大的特点,让很多人直到钱财赔光还误以为是投资失利。
误入虚拟币投资陷阱 21万仅剩2000元
苏州市相城区的刘先生,是一名虚拟币投资爱好者。去年8月,一名自称某投资平台客服的女子给他打电话,邀请他加入微信群,跟着专业人士玩虚拟币投资,刘先生听后非常心动。
刘先生按照客服的指点,下载一个名为“rxex”的App,他把2万块钱充值进去没多久,就在专业人士的指导下连续盈利2单。
被害人 刘先生:后来他(客服)说你玩这次小的,如果你想玩大的那就多筹一点,你这几万块钱不够的。群里面的人也是说,几万块钱根本不够的,你要投十几万二十万。看着群里的人纷纷晒出盈利的截图,刘先生禁不住诱惑,一把投了7万元进去。
被害人 刘先生:他们只是买(虚拟币)涨跌,不是买哪个币的,玩了整个一晚上,反正整个加起来(账户上)有21万块钱左右。不过刘先生高兴了没多久,第二天当他想再跟着老师大赚一笔时,却接连亏了几把,21万元亏的只剩2千多元。被客服人员洗脑的刘先生以为是投资失败,只好自认倒霉。直到一个星期后,当他发现这2千块钱无法提现时,才意识到可能遭遇了诈骗。
警方奔赴五地追击 全链条打掉诈骗窝点
接到刘先生的报案后,民警判断这就是一起典型的理财投资类诈骗案。这类诈骗通常犯罪链条多、分工专业,既有专门开发、推广诈骗网站或App的公司,也有专门负责实施诈骗的团伙。那么对刘先生实施诈骗的又是什么人呢?
据民警介绍,当前比较常见的理财投资诈骗方式有以下两种:一种是以谈男女朋友的方式突破被害人的心理防线,以此来引导被害人进入虚假的投资平台进行投资;另外一种方式就是将有投资意向的被害人拉进投资理财群。在微信群里,诈骗团伙业务员会冒充客户,专门在群里发虚假盈利截图,以此来烘托气氛,吸引被害人进入他们的虚假平台进行投资。刘先生遭遇到就是后面一种。
侦查人员从刘先生的“带单老师”“客服”等微信好友的信息入手,抽丝剥茧、细致研判,确定了位于湖北武汉的嫌疑人叶某、黄某等人具有重大作案嫌疑。
但叶某等人学历不高,也没有制作软件的经历,虚假投资平台从何而来?为了将这个诈骗链条上的团伙一网打尽,侦查人员分赴武汉、郑州、杭州等地开展工作。通过半个月的排摸,基本厘清了团伙组织架构:嫌疑人陈某伙同他人开发具备后台控制功能的虚拟币交易所软件(即诈骗软件)后,将诈骗软件出售给葛某晨等中间商。葛某晨等人再将诈骗软件出售给以贾某、黄某等人为首的多个诈骗团伙用于实施诈骗。
在掌握这几个诈骗团伙的位置后,专案组决定集中进行抓捕,百余名警力奔赴湖北、河南、浙江三省四地同时收网。
行动中警方抓获葛某晨、陈某、贾某、黄某等涉案嫌疑人93名,捣毁涉案窝点5个。
虚拟币交流群 骗你“没商量”
据民警介绍,这种投资类的诈骗之所以得手成功率高,一方面是诈骗团伙瞄准的都是有投资需求的人群;另一方面诈骗团伙也花了大量精力,冒充投资者不断在微群里发送虚假的赚钱截图,以此烘托气氛,让受害人逐渐放松警惕。
审讯中,犯罪嫌疑人贾某等人交代,其团伙每名业务员都配有多部手机、十余个微信号,有用来联系受害人的“助理号”“老师号”,有冒充客户的“角色号”。被害人在交流群里遇到的客服、以及那些晒单的群友,绝大部分都是“托儿”。
不仅如此,连所谓的“炒币大师”“带单老师”也是诈骗团伙成员自己扮演、自己包装出来的。曾经扮演过“带单老师”的贾某自己对虚拟币交易也是一知半解,他在群里传授的所谓交易心得全部都是从网上拷贝过来的。
记者:目标客户能相信你说的那些东西吗?据办案人员调查,贾某等人导演的所谓投资盈利亏损其实就是账面上的游戏,被害人的钱从转入平台开始,就已经进入了贾某等人的账户。
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